Heparin
Senior Member
- Sep 24, 2021
- 152
- 575
Mwanzilishi wa Binance na aliyekuwa Mkurugenzi Mtendaji wa kampuni hiyo Changpeng Zhao alihukumiwa kifungo cha miezi minne jela Jumanne hii, Aprili 30, 2024 baada ya kukiri kosa mwaka jana la kukiuka sheria za serikali za utakatishaji fedha pamoja na kampuni yake ambayo pia ilikiri kukiuka miongozo hiyo.
Jaji wa Mahakama ya Wilaya ya Marekani iliyoko Seattle, Richard Jones ametoa hukumu hii miaka mitatu baade tangu kuanza kutolewa kwa ushahidi wa kesi hii kwa mujibu wa ripoti kadhaa.
Katika makubaliano yake ya kukiri, Zhao alikubali kujiuzulu kama Mkurugenzi Mtendaji wa Binance na kulipa faini ya dola milioni 50 kwa kushindwa kudumisha mpango wa kuzuia ufisadi wa fedha, pamoja na kukiuka vikwazo vinavyohusiana na watumiaji nchini Iran, Cuba, Syria, na maeneo yanayoshikiliwa na Urusi nchini Ukraine.
Katika hati ya mahakama mapema mwezi huu, mawakili wa Idara ya Sheria walipendekeza kifungo cha miaka mitatu jela kwa Zhao, wakidai hii alikusudia kufanya kitendo hicho na ingekuwa ni kutuma ujumbe si kwake pakee, bali kwa dunia nzima.
Miongozo ya Shirikisho inapendekeza kifungo cha miezi 12 hadi 18 kwa makosa kama hayo, lakini mashahidi waliomba kupunguziwa.
Mawakili wa Zhao wameomba msamaha wa miezi mitano, wakibainisha kuwa bilionea huyo wa sarafu ya mtandao alikubali kuhusika na uvunjaji wa sheria za kuficha fedha na tayari amekuwa mbali na familia yake kwa zaidi ya miezi mitano baada ya kuagizwa kubaki Marekani.
Hati zilizowekwa na mawakili wa Zhao zina barua kutoka kwa familia yake, wawekezaji, watawala wa UAE, na aliyekuwa balozi wa Marekani nchini China Max Baucus, miongoni mwa wengine, wakitaja kazi yake kuwa ya hisani.
Binance imekubali kulipa dola bilioni 4.3 ili kumaliza kesi kwenye Idara ya Sheria.
Mwezi Novemba mwaka jana, Binance ilikiri kukiuka sheria za kuzuia ufisadi wa fedha, kutuma fedha zisizoidhinishwa, na vikwazo, wakati Zhao alikiri kukiuka sheria za kuficha fedha. Zhao, ambaye ni raia wa UAE na Kanada, aliachiliwa kwa dhamana ya dola milioni 175 na kuagizwa kubaki Marekani. Zhao ni mtendaji wa pili wa crypto mwenye sifa kubwa anayekabiliwa na kifungo katika kesi ya serikali ya shirikisho yenye sifa kubwa katika wiki za hivi karibuni.
Mwezi uliopita, aliyekuwa bilionea wa crypto Sam Bankman-Fried alihukumiwa miaka 25 jela katika kesi ya udanganyifu wa dola bilioni 11 uliohusishwa na kufilisika kwa kampuni yake FTX. Kabla ya kufilisika kwake ghafla mnamo Novemba 2022, FTX ilikuwa kubadilishana ukubwa wa sarafu za sarafu nyuma ya Binance.
Kulingana na makadirio ya Forbes, utajiri wa jumla wa Changpeng Zhao unakadiriwa kuwa dola bilioni 33 ikimfanya kuwa mtu wa 50 tajiri zaidi duniani.
Forbes
Jaji wa Mahakama ya Wilaya ya Marekani iliyoko Seattle, Richard Jones ametoa hukumu hii miaka mitatu baade tangu kuanza kutolewa kwa ushahidi wa kesi hii kwa mujibu wa ripoti kadhaa.
Katika makubaliano yake ya kukiri, Zhao alikubali kujiuzulu kama Mkurugenzi Mtendaji wa Binance na kulipa faini ya dola milioni 50 kwa kushindwa kudumisha mpango wa kuzuia ufisadi wa fedha, pamoja na kukiuka vikwazo vinavyohusiana na watumiaji nchini Iran, Cuba, Syria, na maeneo yanayoshikiliwa na Urusi nchini Ukraine.
Katika hati ya mahakama mapema mwezi huu, mawakili wa Idara ya Sheria walipendekeza kifungo cha miaka mitatu jela kwa Zhao, wakidai hii alikusudia kufanya kitendo hicho na ingekuwa ni kutuma ujumbe si kwake pakee, bali kwa dunia nzima.
Miongozo ya Shirikisho inapendekeza kifungo cha miezi 12 hadi 18 kwa makosa kama hayo, lakini mashahidi waliomba kupunguziwa.
Mawakili wa Zhao wameomba msamaha wa miezi mitano, wakibainisha kuwa bilionea huyo wa sarafu ya mtandao alikubali kuhusika na uvunjaji wa sheria za kuficha fedha na tayari amekuwa mbali na familia yake kwa zaidi ya miezi mitano baada ya kuagizwa kubaki Marekani.
Hati zilizowekwa na mawakili wa Zhao zina barua kutoka kwa familia yake, wawekezaji, watawala wa UAE, na aliyekuwa balozi wa Marekani nchini China Max Baucus, miongoni mwa wengine, wakitaja kazi yake kuwa ya hisani.
Binance imekubali kulipa dola bilioni 4.3 ili kumaliza kesi kwenye Idara ya Sheria.
Mwezi Novemba mwaka jana, Binance ilikiri kukiuka sheria za kuzuia ufisadi wa fedha, kutuma fedha zisizoidhinishwa, na vikwazo, wakati Zhao alikiri kukiuka sheria za kuficha fedha. Zhao, ambaye ni raia wa UAE na Kanada, aliachiliwa kwa dhamana ya dola milioni 175 na kuagizwa kubaki Marekani. Zhao ni mtendaji wa pili wa crypto mwenye sifa kubwa anayekabiliwa na kifungo katika kesi ya serikali ya shirikisho yenye sifa kubwa katika wiki za hivi karibuni.
Mwezi uliopita, aliyekuwa bilionea wa crypto Sam Bankman-Fried alihukumiwa miaka 25 jela katika kesi ya udanganyifu wa dola bilioni 11 uliohusishwa na kufilisika kwa kampuni yake FTX. Kabla ya kufilisika kwake ghafla mnamo Novemba 2022, FTX ilikuwa kubadilishana ukubwa wa sarafu za sarafu nyuma ya Binance.
Kulingana na makadirio ya Forbes, utajiri wa jumla wa Changpeng Zhao unakadiriwa kuwa dola bilioni 33 ikimfanya kuwa mtu wa 50 tajiri zaidi duniani.
Forbes
